Die Beschränkung auf Einsichtnahme der im Transparenzregister zu einer Rechtseinheit erfassten Daten ist nach § 12 TrEinV schriftlich zu beantragen. (Siehe § 23 Absatz 2 GwG.) Allen Begründungen sind entsprechende Nachweise beizufügen. Ihren Antrag können Sie auf postalischem oder elektronischem Wege einreichen.

Bei Nutzung des Postwegs lautet die Empfängeranschrift:
Bundesanzeiger Verlag GmbH
Transparenzregister
Postfach 10 05 34
50445 Köln

E-Mail: antrag-beschraenkung@transparenzregister.de

Jede im Transparenzregister erfasste Rechtseinheit hat das Recht auf Information über alle nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr.3 GwG erfolgten Einsichtnahmen. Die Auskunft erfolgt nur nach Antragstellung bei der registerführenden Stelle. (Basis siehe § 23 Abs. 6 GwG.)

Diese Antragstellung entspricht nicht der auf Einsichtnahme in das Transparenzregister und auch nicht der auf Eintragung eines wirtschaftlich Berechtigten.

Sofern Sie aktives Mitglied im Transparenzregister sind und Ihre Mitgliedschaft bezahlt haben, erhalten Sie vom Transparenzregister E-Mail-Support eine Kurzanleitung zum Datenabruf über Ihr Benutzerkonto.

Als „Mitglied der Öffentlichkeit" haben Sie jederzeit das Recht auf Einsichtnahme. Die Einsichtnahme ist jedoch mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden, daher empfehlen wir einfach einen Auszug aus dem Transparenzregister über unseren Service zu beantragen.

Nach Registrierung und Freigabe Ihres Zugangs zur registerführenden Stelle erhalten Sie Auskunft über die Übermittler von Unstimmigkeiten, deren Anzahl im laufenden Monat, einen Überblick zu den letzten Einsichtnahmen. Die Auflistung von natürlichen Personen erfolgt anonym, im Falle juristischer Personen ist deren Name angegeben.

Zu jeder Zeit können Sie einen Antrag auf Einsichtsnahme stellen, allerdings immer bezogen auf eine Rechtseinheit. Dies gilt sowohl für Sie als wirtschaftlich berechtigte Person als auch für Dritte.

Eine Auskunft ist ausschließlich über die offizielle Internetseite des Transparenzregisters möglich. Sie erfordert jeweils den Identitätsnachweis des Auskunftssuchenden nach §20 und nach §21 GwG anhand geeigneter Nachweise. Nachweise zur Feststellung der Identität ergeben sich aus §12 GwG.

Ihre Erstregistrierung beim Transparenzregister wird überprüft. Weitere Bestätigungen erhalten Sie nicht. Der Antrag auf Einsichtnahme ist im Rahmen der erweiterten Registrierung zu stellen. Bei eventuellen Unklarheiten wird Sie die Registerführungsstelle kontaktieren.

Die natürliche Person muss sich über den elektronischen Weg identifizieren (Erweiterte Registrierung). Rechtsgültige Identitätsnachweise sind in § 3 Abs. 2 Nr. 1 TrEinV angeführt.

Sie können den elektronischen Identifizierungsdienst per Videotelefonie oder per eID („neuer Personalausweis") nutzen.

Für die Identifizierung per Videotelefonie benötigen Sie:

Für die Identifizierung per eID benötigen Sie:

Für einen Jeden besteht die Möglichkeit, als „Mitglied der Öffentlichkeit" über das eigene Benutzerkonto Einsicht für einen Dritten, z.B. für einen Mandanten zu nehmen. Dies gilt auch, wenn Sie keiner Sorgfaltspflicht nachkommen möchten. Der Aufwand für die Einsichtnahme ist jedoch mit einem nicht unerheblichem Aufwand verbunden. Wir empfehlen daher einfach über unseren Service einen Transparenzregister Auszug zu beantragen.

Im Falle der Registrierung einer nicht natürlichen Person sind zwei Nachweise zu erbringen:

Behörden müssen ein mit Dienstsiegel versehenes Schreiben vorlegen, aus dem hervorgeht, dass der bei der Registrierung angegebene Ansprechpartner mit der bei der Registrierung verwendeten E-Mail-Adresse Einsichtnahmen für die Behörde durchführen darf.